Daily Archives : January 6, 2023

ap

Трасти, в яких зберігаються мільярди доларів активів Романа Абрамовича, були реорганізовані на початку лютого 2022 року, щоб передати бенефіціарне право власності його дітям незадовго до запровадження санкцій проти російського олігарха.

Про це пише The Guardian.

“Витік файлів, з якими ознайомилася газета, свідчить про те, що 10 таємних офшорних трастів, створених на користь Абрамовича, були швидко реорганізовані на початку лютого 2022 року, за три тижні до початку війни РФ проти України.

Масштабна реорганізація фінансових справ Абрамовича почалася всього через кілька днів після того, як уряди почали погрожувати запровадити санкції проти російських олігархів у разі вторгнення”, – пише видання.

Зміни в трастах зробили сімох дітей Абрамовича, наймолодшому з яких дев’ять років, бенефіціарами трастів, що володіють активами вартістю щонайменше $4 млрд, хоча загальна вартість активів може бути набагато вищою, підкреслює газета.

“Зміни, схоже, зробили дітей кінцевими бенефіціарними власниками трофейних активів, давно пов’язаних з їхнім батьком, включаючи розкішну нерухомість і флот супер-яхт, вертольотів і приватних літаків”, – йдеться у статті.

Експерти з питань санкцій розповіли газеті, що масштабна реорганізація трастів може ускладнити зусилля по забезпеченню виконання санкцій проти олігарха і потенційно зірвати спроби заморозити активи, які раніше вважалися такими, що належать олігарху.

“Ці викриття, ймовірно, піднімуть питання про те, чи повинні діти Абрамовича також підлягати заморожуванню активів. На відміну від членів сімей деяких з найближчих радників Путіна, багато сімей олігархів, які потрапили під санкції, уникли обмежень”, – наголошує The Guardian.

Уряди Великої Британії та ЄС визнали Абрамовича прокремлівським олігархом і в березні 2022 року наклали на нього санкції за те, що він отримує вигоду від тісних відносин з Путіним.

Абрамович заперечує фінансові зв’язки з Кремлем і подав судовий позов про скасування санкцій ЄС.

“Абрамович, який має російське, ізраїльське та португальське громадянство, не був доданий до санкційного списку США. Як повідомлялось, Україна просила Білий дім не вводити санкції проти нього після того, як бізнесмен став неофіційним посередником у мирних переговорах”, – нагадує газета.

Файли, схоже, були отримані через злом кіпрського офшорного провайдера послуг, який управляє трастами Абрамовича, пише видання.

Великий архів документів був анонімно переданий The Guardian.

Ці документи показують, як Абрамович десятиліттями використовував непрозорі трастові структури для укриття своїх статків у таємних офшорних гаванях, і вказують на проблеми, з якими стикається західна влада, “намагаючись пробитися крізь ці складні структури, щоб забезпечити дотримання санкцій”.

Фінансові активи Абрамовича опинилися під пильною увагою з моменту вторгнення РФ в Україну. Влада Джерсі намагалася заморозити активи на Нормандських островах на суму $7 млрд, в той час як США конфіскували два його приватних літаки за порушення експортного контролю.

ФБР заявило тоді, що Абрамович реорганізував два трасти, один з яких володів конфіскованими літаками, зробивши своїх дітей бенефіціарами.

Однак витік документів свідчить про те, що реорганізація була більш масштабною.

У сплеску активності в лютому 2022 року, незадовго до вторгнення, Абрамович був вилучений як бенефіціар двох трастів, виявлених ФБР. Тим часом його діти були призначені бенефіціарами восьми додаткових трастів, створених на користь їхнього батька.

Експерти з питань санкцій заявили, що ці зміни могли бути навмисною, але не незаконною спробою дистанціювати олігарха від його активів до введення санкцій.

За їхніми словами, реорганізація може створити проблеми для влади, яка зараз переслідує активи, які, як вважається, належать Абрамовичу, оскільки вони визначають, хто насправді володіє і контролює багатомільярдні статки: олігарх чи його діти.

Абрамович та його діти не відповіли на детальні запити щодо коментарів.

Економічна правда

ПриватБанк запустив програму пільгового кредитування малого та середнього бізнесу на купівлю електрогенераторів, систем безперебійного живлення та систем Starlink.

Про це повідомляє пресслужба банку.

У фінустанові зазначили, що отримати кредит на забезпечення безперебійної роботи бізнес-клієнти банку можуть за спрощеною процедурою, без зайвої бюрократії та швидким ухваленням рішення щодо фінансування.

Для підприємців доступні кредити від 20 до 300 тисяч гривень з авансом всього 10% та погашенням боргу рівними частинами протягом року. За одним кредитним договором клієнти мають можливість придбати відразу до пʼяти одиниць обладнання, а процентна ставка – від 0% за програмою “Доступні кредити 5-7-9%”.

Заявку на “кредит для безперебійності роботи” можна подати на сайті банку.

Економічна правда

Лідери 10 нідерландських парламентських партій закликають Європейський Союз посилити тиск на уряд Ірану новим пакетом санкцій.

Про це, як пише “Європейська правда”, повідомило агентство Bloomberg.

Лідери партій, які представляють більшість у парламенті, запропонували внести іранський Корпус вартових ісламської революції до терористичного списку ЄС та запровадити санкції проти ключових урядовців і членів їхніх сімей за порушення прав людини. Про це йдеться у спільному листі, опублікованому в п’ятницю в нідерландській газеті Volkskrant.

Лист слідує за аналогічною пропозицією, яку парламент Нідерландів схвалив у грудні, і виходить напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС наприкінці січня.

Антиурядові протести охопили Іран з середини вересня після смерті під вартою 22-річної Махси Аміні, яка була затримана за нібито порушення суворого ісламського дрес-коду в країні.

Протести стали найпотужнішим викликом правлячій системі Ірану за останні десятиріччя і в основному проходили за участі жінок та молоді.

На тлі протестів ЄС затвердив санкції проти поліції моралі Ірану та міністра і низки силовиків.

Іран запровадив санкції проти євродепутатів і ЗМІ, які нібито підтримують протести в країні.

США також наклали санкції на нових посадовців Ірану за придушення протестів і перші страти.

Європейська правда

На порталі “Дія” стало доступним отримання витягу з Єдиного державного реєстру.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

“Цифровізували один з найпопулярніших документів для підприємців. Отримуйте витяг з ЄДР без довгих очікувань і з меншим адмінзбором”, – йдеться в повідомленні.

Цей документ підтверджує, що особа мала або має бізнес, а також містить інформацію про діяльність компанії.

“Він необхідний в багатьох життєвих ситуаціях підприємців. Наприклад, під час підписання договорів чи для отримання послуг у банках”, – додали в Мінцифри.

Раніше витяг отримували офлайн в реєстратора, нотаріуса чи в ЦНАПах. Потрібно було сплатити адмінзбір та чекати добу.

На порталі Дія його можна отримати миттєво і за 100 грн замість 130.

Нагадуємо:

На порталі “Дія” знову стала доступною інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Протягом 2022 року на інфраструктуру “Нафтогазу” було здійснено понад 3 мільйони кібератак.

Про це повідомила пресслужба компанії.

За 2022 кіберцентр Нафтогазу виявив та заблокував понад три мільйони різноманітних атак на мережеву інфраструктуру Групи”, – йдется в повідомленні.

У компанії підкреслили, що це в 12 разів більше, ніж в 2021 році.

Кіберфахівці компанії загалом розпізнали понад 250 технік, якими зловмисники намагались атакувати наші об’єкти.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що з початку великої війни кількість кібератак на обʼєкти енергетичної інфраструктури України збільшилась на третину – до понад 1,2 мільйона порівняно з 0,9 мільйона кібератак з весь 2021 рік.

Правління НАК “Нафтогаз України” прийняло рішення про звільнення чотирьох топ-менеджерів компанії.

Про це повідомили джерела ЕП.

За даними співрозмовників ЕП, ухвалені рішення щодо звільнення:

• Виконавчого директора групи “Нафтогаз” Маврікія Калугіна;
• Директора зі стратегії та розвитку бізнесу групи Сергія Боєва;
• Виконуючого обов’язки гендиректора “Укргазвидобування” Олександра Романюка;
• В.о гендиректора “Укртрансгазу” Сергія Переломи.

Рішення, яке ухвалило правління компанії, має затвердити Кабінет Міністрів, який наразі виконує функцію Наглядової ради.

Економічна правда

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив у четвер, що необхідно ще сильніше знизити чинну максимальну ставку цін на російську нафту.

Про це він сказав на урядовій пресконференції в четвер, пише “Європейська правда” з посиланням на Postimees.

“Ми бачимо, що ця цінова стеля спрацювала, вона не спричинила жодної глобальної паливної кризи. Отже, з нашого боку буде розумним зробити крок і клопотати про те, щоб знизити цю цінову стелю в 60 доларів за барель, оскільки реальна ціна на російську нафту зараз нижча за цю цінову стелю”, – сказав Рейнсалу.

Країни ЄС домовилися про цінову стелю в грудні минулого року. За словами Рейнсалу, за пропозицією Естонії та Польщі її регулярно переглядатимуть, причому вперше – у середині січня.

Крім того, за словами Рейнсалу, Естонія дотримується тієї позиції, що західні країни мають знайти правові способи використати заморожене російське майно, зокрема резерви російського центробанку, для підтримки України.

“Якщо поглянути на пропорції, то пропорції чітко показують, що допомога, надана всім західним світом за минулий рік, істотно менша від заморожених активів”, – пояснив він.

На початку грудня країни групи G7 оголосили, що погодилися встановити “стелю цін” на нафту, яка експортується з РФ морем, на рівні $60 за барель.

5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про ліміт ціни на російську нафту і заборону морського транспортування російської нафти до третіх країн.

Європейська правда

Французький суд у четвер, 5 січня, переніс слухання щодо екстрадиції українського бізнесмена та колишнього народного депутата Костянтина Жеваго в Україну на 19 січня.

Про це повідомляє Reuters.

Жеваго у суді заявив, що справа проти нього є політичною.

“Я прошу вашого дозволу покинути в’язницю до наступного засідання, і я зроблю все, що ви просили”, – сказав він.

Мільярдер запропонував внести заставу в мільйон євро, а також інші гарантії.

“Я вперше у вʼязниці. Я не робив тих речей, у яких мене звинувачують у цій справі, я не заслуговую цього”, – додав він.

“Він повинен мати можливість продовжувати керувати своїм бізнесом, своїми підприємствами, а у вʼязниці це дуже важко”, – заявив один із адвокатів Жеваго Етьєн Арно в суді.

Нагадуємо:

27 грудня українського бізнесмена, екснардепа Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах на запит української сторони.

Суд французького міста Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго.

Заарештований у Франції український бізнесмен та колишній народний депутат Костянтин Жеваго залишив посаду директора та вийшов з ради директорів Ferrexpo.

Раніше Бюро економічної безпеки викрило гірничо-збагачувальні комбінати одного з олігархів в ухиленні від сплати 10 млрд грн податків. За даними джерела ЕП у БЕБ, йдеться про ГЗК Костянтина Жеваго.

У пресслужбі Жеваго заявили, що інформація про відкриття БЕБ кримінальної справи щодо ухилення від сплати податків компанії бізнесмена не відповідає дійсності.

У липні 2021 року повідомлялось, що Інтерпол оголосив олігарха Костянтина Жеваго в міжнародний розшук за запитом Державного бюро розслідувань.

Тоді пресслужба та адвокати бізнесмена також відкинули цю інформацію через відсутність офіційних підтверджень цієї заяви від Інтерполу.

Ferrеxpo належить частина акцій Полтавського ГЗК, 100% Єристівського ГЗК та 99,9% Біланівського ГЗК. Акції Ferrexpo, найбільшим акціонером якої є український бізнесмен Костянтин Жеваго, котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

Компанія Ferrexpo plc бізнесмена Костянтина Жеваго програла апеляцію у судовому спорі з колишніми акціонерами про визнання недійсним договору купівлі-продажу 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК).

Бюро економічної безпеки арештувало активи транспортного холдингу, який є є одним з найбільших логістичних центрів в Україні, на 700 мільйонів гривень – компанія належить росіянам та ухилялась від сплати податків. За даними джерел ЕП в правоохоронних органах, йдеться про ТОВ “Євротерминал” в Одесі.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що за результатами обшуків на підприємстві детективи Бюро виявили та вилучили документи, що свідчать про правопорушення, а також документи, які підтверджують громадянство російської федерації засновників.

Громадяни Росії за попередньою змовою зі службовими особами товариства, починаючи з 2021 року, завищували податковий кредит з ПДВ під час проведення фінансово-господарських операцій з декількома суб’єктами господарської діяльності.

“Такі порушення вимог Податкового кодексу України призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 18,3 млн грн”, – констатують в БЕБ.

У рамках слідства правоохоронці арештували корпоративні права зазначеного товариства. А також шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном – 9 одиниць транспорту та 13 об’єктів нерухомості (будівлі, земельні ділянки тощо), які зареєстровані за ним.

Орієнтовна загальна вартість товарно матеріальних цінностей, на які накладено арешт, складає близько 700 млн грн.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що ТОВ “Євротерминал” зареєстроване на кіпрські компанії “Нортінгтон Холдінгс Лімітед” та “Кравенплейт Лтд”. Через першу з фірм бенефіціаром виступає Павло Лісіцин, пов’язаний з Олександром Жуковим та Олександром Ангертом.

За даними OCCRP, Ангерт та чинний мер Одеси Геннадій Труханов були членами одного злочинного угрупування.

Економічна правда

Оператор газосховищ України “Укртрансгаз” завершив масштабну реконструкцію центрального блоку свердловин на одному з ПСГ.

Про це повідомляє пресслужба Укртрансгазу.

“Проведені роботи дозволили збільшити ресурс роботи обладнання, автоматизувати всі виробничі процеси та заощадити енергоносії при подальшому обслуговуванні та роботі центрального блоку”, – йдеться в повідомленні.

Перший етап реконструкції на цьому ПСГ було проведено у 2015-2016 роках. Тоді на об’єкті замінили 24 газосепаратори та модернізували процес очищення газу.

У 2021-му розпочався другий етап робіт який, вдалося успішно завершити наприкінці 2022 року, незважаючи на близькість бойових дій до підземного газосховища.

На ПСГ встановили нове сепараційне обладнання, установку підключення свердловин, ряд інших об’єктів збору і підготовки газу, замінили центральний блок підключення, запірну арматуру та всі трубопроводи об’єкту на нові, провели благоустрій майданчика.

В результаті це дозволило збільшити ресурс роботи блоку, автоматизувати всі виробничі процеси, мінімізувати ризик аварійних ситуацій завдяки постійному автоматичному заміру показників роботи свердловин, пришвидшити зміну режиму відбору-закачування, зменшити витрати газу при обслуговуванні центрального блоку та оптимізувати енергоспоживання адмінбудівлі.

Економічна правда